Steuerberater-Handbuch 2023 - Steuern und Bilanzen

Beck'sches Steuerberater-Handbuch 2023/2024
- P. Gesellschaftsrecht
  - C. Geldwäschegesetz und Transparenzregister
    - I. Allgemeines
    - II. Verpflichtete iSd § 2 GwG
    - III. Mitwirkungshandlungen iSd GwG
    - IV. Personen, bei denendie Prüfungs- und ggf. Meldepflichten bestehen
    - V. Sorgfaltspflichten des Verpflichteten
    - VI. Risikomanagement
    - VII. Verdachtsmeldungen, Unstimmigkeitsmeldungen
    - VIII. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
    - IX. Transparenzregister

Steuerberater-Handbuch 2023
VII. Verdachtsmeldungen, Unstimmigkeitsmeldungen
Pelka/Kröger in BeckStB-HdB 2023/2024 | P. Gesellschaftsrecht Rn. 977, 978 | 19. Auflage 2023