GwG
- GwG
- Änderungsverzeichnis
- Inhaltsübersicht (redaktionell)
- Inhaltsübersicht (amtlich)
- Abschnitt 1 Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz (§§ 1 - 3a)
- Abschnitt 2 Risikomanagement (§§ 4 - 9)
- Abschnitt 3 Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden (§§ 10 - 17)
- § 10 Allgemeine Sorgfaltspflichten
- § 11 Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung
- § 11a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete
- § 12 Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
- § 13 Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
- § 14 Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
- § 15 Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
- § 15a Verstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse
- § 16 Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet
- § 16a Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien
- § 17 Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung
- Abschnitt 4 Transparenzregister (§§ 18 - 26a)
- Abschnitt 5 Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (§§ 27 - 42)
- Abschnitt 6 Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten (§§ 43 - 49)
- Abschnitt 7 Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz (§§ 50 - 59)
- Anlage 1 Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko
- Anlage 2 Faktoren für ein potenziell höheres Risiko
Module suchen