GwG
- GwG
- Änderungsverzeichnis
- Inhaltsübersicht (redaktionell)
- Inhaltsübersicht (amtlich)
- Abschnitt 1 Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz (§§ 1 - 3a)
- Abschnitt 2 Risikomanagement (§§ 4 - 9)
- Abschnitt 3 Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden (§§ 10 - 17)
- Abschnitt 4 Transparenzregister (§§ 18 - 26a)
- § 18 Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle
- § 19 Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
- § 19a Angaben zu Immobilien
- § 19b Erfassung und Zuordnung von Immobilien
- § 20 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen
- § 20a Automatische Eintragung für Vereine
- § 21 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen
- § 22 Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
- § 23 Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
- § 23a Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle
- § 23b Meldung von Unstimmigkeiten bei der Zuordnung von Immobilien [noch nicht in Kraft]
- § 24 Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung
- § 25 Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung
- § 26 Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung
- § 26a Abruf durch bestimmte Behörden
- Abschnitt 5 Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (§§ 27 - 42)
- Abschnitt 6 Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten (§§ 43 - 49)
- Abschnitt 7 Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz (§§ 50 - 59)
- Anlage 1 Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko
- Anlage 2 Faktoren für ein potenziell höheres Risiko
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