GwG
- GwG
- Änderungsverzeichnis
- Inhaltsübersicht (redaktionell)
- Inhaltsübersicht (amtlich)
- Abschnitt 1 Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz (§§ 1 - 3a)
- Abschnitt 2 Risikomanagement (§§ 4 - 9)
- Abschnitt 3 Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden (§§ 10 - 17)
- Abschnitt 4 Transparenzregister (§§ 18 - 26a)
- Abschnitt 5 Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (§§ 27 - 42)
- Abschnitt 6 Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten (§§ 43 - 49)
- § 43 Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung
- § 44 Meldepflicht von Aufsichtsbehörden
- § 45 Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung
- § 46 Durchführung von Transaktionen
- § 47 Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung
- § 48 Freistellung von der Verantwortlichkeit
- § 49 Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten
- Abschnitt 7 Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz (§§ 50 - 59)
- Anlage 1 Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko
- Anlage 2 Faktoren für ein potenziell höheres Risiko
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