GwG
- GwG
- Änderungsverzeichnis
- Inhaltsübersicht (redaktionell)
- Inhaltsübersicht (amtlich)
- Abschnitt 1 Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz (§§ 1 - 3a)
- Abschnitt 2 Risikomanagement (§§ 4 - 9)
- Abschnitt 3 Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden (§§ 10 - 17)
- Abschnitt 4 Transparenzregister (§§ 18 - 26a)
- Abschnitt 5 Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (§§ 27 - 42)
- Abschnitt 6 Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten (§§ 43 - 49)
- Abschnitt 7 Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz (§§ 50 - 59)
- § 50 Zuständige Aufsichtsbehörde
- § 51 Aufsicht
- § 51a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden
- § 52 Mitwirkungspflichten
- § 53 Hinweise auf Verstöße
- § 54 Verschwiegenheitspflicht
- § 55 Zusammenarbeit mit anderen Behörden
- § 56 Bußgeldvorschriften
- § 57 Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen
- § 58 [aufgehoben]
- § 59 Übergangsregelung
- Anlage 1 Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko
- Anlage 2 Faktoren für ein potenziell höheres Risiko
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