Pöllath, Private Equity und Venture Capital Fonds

Pöllath/Rodin/Wewel, Private Equity und Venture Capital Fonds
- Kapitel 2: Die Managementgesellschaft
  - § 12 Laufende Compliance
    - II. Geldwäschegesetz
      - 7. Sorgfaltspflichten
        
        a) Identifizierung
        
        b) Geschäftszweck
        
        c) Wirtschaftlich Berechtigte
        
        d) Laufende Überwachung
        
        e) Vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten.
        
        f) Ausführung durch Dritte

Pöllath, Private Equity und Venture Capital Fonds
e) Vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten.
Schade in Pöllath/Rodin/Wewel Private Equity | § 12 Laufende Compliance Rn. 1-99 | 1. Auflage 2018