Steuerberater-Handbuch 2021 - Steuern und Bilanzen

Beck’sches Steuerberater-Handbuch 2021/2022
- P. Gesellschaftsrecht
  - C. Geldwäschegesetz und Transparenzregister
    - I. Allgemeines
    - II. Verpflichtete iSd § 2 GwG
    - III. Mitwirkungshandlungen iSd GwG
    - IV. Personen bei denen die Prüfungs- und ggf. Meldepflichten bestehen
    - V. Sorgfaltspflichten des Verpflichteten
    - VI. Risikomanagement
    - VII. Verdachtsmeldungen, Unstimmigkeitsmeldungen
    - VIII. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
    - IX. Transparenzregister

Steuerberater-Handbuch 2021
IV. Personen bei denen die Prüfungs- und ggf. Meldepflichten bestehen
Pelka/Jürgens in Beck STBH 2021/2022 | P. Gesellschaftsrecht Rn. 953-957 | 18. Auflage 2021