- DStR
- 2023
- Heft 14-15 (Seite 729-800)
- Beruf
- Aufsatz
- Kazakov: Die Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz in der Praxis
- I. Vorbemerkung
- II. Die Verpflichteteneigenschaft des Steuerberaters nach dem GwG
- III. Die Verpflichtung zum wirksamen und angemessenen Risikomanagement
- IV. Die Risikoanalyse iSd GwG
- V. Ahndung von Verstößen gegen die Pflicht zur Erstellung und Dokumentation einer ordnungsgemäßen Risikoanalyse
- VI. Fazit
- Kazakov: Die Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz in der Praxis
- Aufsatz
- Beruf
- Heft 14-15 (Seite 729-800)
- 2023
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